العالم _ سوريا
ونقلت صحيفة “الوطن”، عن رئيس قسم مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في إدارة الأمن الجنائي سعد عثمان ،قوله أنه “ضُبط مبلغ مالي ضمن سيارة كان يستخدمها المتهم “خ ، ا” قيمته تزيد على 12 مليون ليرة إضافة إلى مبلغ 16.9 ألف دولار ومجموعة أوراق ومستندات تدل على مزاولته مهنة تحويل الأموال والصرافة والاشتباه بقيامه بتمويل المجموعات الإرهابية”.
وأضاف عثمان أنه ألقي القبض على “م، ع” على خلفية استلام مبالغ بحوالي 45 مليون ليرة شهرياً من المقبوض عليه “خ، ا” مصدرها أحد الأشخاص المقيمين في لبنان ليقوم بعد ذلك بتوزيعها كحوالات داخلية عبر إحدى شركات الحوالات المالية المرخصة، مقابل 30% من مجمل القيمة عمولة تسليم الحوالات الخارجية.
وأوضح أن “م، ع” خالف المرسوم 54 من خلال استلامه وتسليم مبالغ بـالدولار الأميركي للمقبوض عليه “خ، ا” وهي تصفية حسابات لحوالات خارجية بينهم وبين أحد المتوارين وتحقيق أرباح من جراء الفرق بين سعر الصرف الصادر عن مصرف سوريا المركزي وسعر الصرف في السوق السوداء مستغلاً منصبه كمدير مالي لشركة الحوالات المرخصة.
واعترف المتهم “خ ،ا” بمزاولة مهنة تحويل عملات و الأموال الداخلية والخارجية من دون ترخيص بالاشتراك مع أحد الأشخاص من درعا وآخر لبناني والمقيم في لبنان يدير فرعاً لشركة حوالات مرخصة في سوريا حيث يتقاضون نسبة 3% عن كل حوالة يقوم بتسليمها المذكور وبمعدل 50 حوالة بالليرة والدولار بمعدل 20 مليون ليرة و135 ألف دولار يومياً، علماً أنه يقوم بالتمويه عن ارتكابه جرم الحوالات من دون ترخيص من خلال عمله بالتجارة.
كما اعترف باستلامه حوالات بالعملة الأجنبية مصدرها سوريون مقيمون في ألمانيا والنمسا وبلجيكا والسويد وهولندا وتركيا مرسلة إليه عن طريق شخص من لبنان يقوم باستلامها وتصريفها ثم تزويده بمعلومات عن هوية الأشخاص المراد تسليمهم الحوالة ويتم ذلك بتسليمه المبالغ ضمن دمشق من خلال تنقله بسيارة زوجته.
وأقرّ بقيامه بتسليم المدير المالي في الشركة مبالغ بحوالي 40 مليون ليرة شهرياً مرسلة من شخص في لبنان لتوزيعها على “م، ع” كحوالات داخلية في مناطق تحت سيطرة الإرهابيين عبر مكاتب منتشرة في المحافظات الشرقية.
بدوره اعترف “م، ع” باستلامه مبالغ من “خ، ا” وتسليمها لمدير فرع شركة الحوالات في عامودا، كما اعترف بورود حوالات خارجية إلى أفرع الشركة في عفرين و الحسكة و القامشلي مرسلة من فرع شركة الحوالات غير المرخص في تركيا وإلى فرع جبلة مرسلة من شركة للحوالات في لبنان التي يديرها سوري من أهالي مدينة الرقة والتي أغلقها الأمن اللبناني لتعاملها مع تنظيم “داعش” الإرهابي وإلى فرع درعا مصدرها الأردن.
وبتحري الأوراق التي بحوزة “خ، ا” تبين أنها تتضمن تسليم حوالات خارجية شهرياً تقدر بـ500 ألف دولار و400 مليون ليرة وتقاضيه نسبة 2.5 بالألف كعمولة له و بلغ مجموع الأموال التي قام بتسليمها خلال 6 أشهر نحو 3 مليارات ليرة و 4 ملايين دولار و500 ألف ريـال سعودي و200 ألف درهم إماراتي.
ولم يتم ذكر أي تفاصيل إضافية تتعلق بذكر أسماء وهوية شركات الحوالات المالية المرخصة وغيرها في الداخل السوري و خارج البلاد .