العالم- السودان
وكشفت صحيفة "الصيحة" السودانية، أنّ وحدة المعلومات المالية التابعة لبنك السودان المركزي رصدت حركة مشبوهة لأموال من حساب رئاسة الجمهورية لحساب مدير العلاقات العامة في إحدى الشركات التجارية.
وأوضحت أنّ جملة الإيداعات في حساب الموظفة بلغت نحو 10 مليارات جنيه سوداني.
وباشرت الوحدة التحقيق في حركة الأموال بناء على تقرير أعدّته وحدة المعلومات المالية حول حركة حساب الموظفة.
وكشفت هذه التحقيقات عن إيداع عدة شيكات أحدها بمبلغ"5" مليارات جنيه، وأوضحت أن جملة الأموال المودعة في حساب الموظفة في الفترة الأخيرة بلغت 9.098.945.00 جنيه.
وبحسب الصحيفة فإن الشكوك حامت حول الموظفة بعد أنّ تقدّمت بطلب للبنك لاستخراج شيك مصرفي بمبلغ 800 ألف جنيه، مما دعا الوحدة لمتابعة مصدر الأموال الموردة في حسابها، واتضح أن هذه الأموال تم تحويلها من الحساب الخاص برئاسة الجمهورية الذي يحمل الرقم"27402".
وأكّدت أنّ الشيكات صادرة باسم شخص قام بتظهيرها للموظفة التي أودعتها في حسابها، ووجهّت النيابة للموظفة لائحة اتهامات تحت طائلة قانون غسيل الأموال والثراء الحرام.