عاجل:

قرار مصرفي صيني يستهدف عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠١٧
٠٦:٤١ بتوقيت غرينتش
قرار مصرفي صيني يستهدف عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب قالت هيئة تنظيم سوق الصرف الأجنبي بالصين اليوم السبت إنها ستفرض حدا أقصى يبلغ 100 ألف يوان (15370 دولارا) سنويا لعمليات السحب في الخارج باستخدام بطاقات مصرفية صينية محلية في محاولة لاستهداف عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي.

العالم - أسیا

وأفادت "رويترز" أن هيئة النقد الأجنبي التابعة للدولة الصينية قالت في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني إن الأفراد الذين يتجاوزون الحد السنوي سيتم منعهم من المعاملات الخارجية بقية العام وعام إضافي.

وقال الإعلان إنه بموجب القواعد الجديدة ستقدم هيئة النقد الأجنبي قائمة يومية بأسماء الأفراد المحظور عليهم القيام بعمليات سحب خارجية باستخدام بطاقات مصرفية.

وأضاف أن مستخدمي البطاقات المحلية سيُمنعون أيضا من سحب أكثر من عشرة آلاف يوان يوميا في الخارج.

وقال إنه سيتم سريان القواعد الجديدة من أول يناير/ كانون الثاني وسيتعين على البنوك تطبيق التعديلات المذكورة بحلول أول ابريل نيسان 2018.

206 

0% ...

آخرالاخبار

هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: الاحتلال يصدر أمرا عسكريا بمصادرة نحو 100 دونم ببلدة دير نظام شمال غربي رام الله


إطلاق نار من آليات الاحتلال يصيب فصلًا دراسيًا في مدرسة حياة بمنطقة الحاووز وسط خانيونس جنوبي قطاع غزة


الطيران الحربي السعودي يستهدف غرب تعز اليمنية


مكتب الرئاسة الإيرانية: عدم إصدار واشنطن التأشيرات للوفد الإعلامي الإيراني يُعد انتهاكاً صريحاً لحماية وسائل الإعلام واعترافاً علنياً بالخوف من الحقيقة


كوربين: قرار بريطانيا يجرها أكثر فأكثر إلى أتون الصراع ويعمق تواطؤها في جرائم الحرب السعودية


رئيس حزب Your Party البريطاني جيرمي كوربين: مساعدة بريطانيا السعودية بقصف اليمن بعد مساعدتها واشنطن في قصف طهران قرار مروع ومخز


وزارة الصحة في صنعاء: استشهاد أم وطفلها وجرح زوجها وطفلين آخرين من أطفالها جراء غارات للعدو السعودي على منطقة الباطن في الحزم بالجوف


شركة الطيران الإيرانية: لم نتلق أي بلاغ من تركيا أو أذربيجان أو العراق بتعليق رحلاتنا إلى إسطنبول وباكو والنجف


سي أن أن: نقاش أميركي لخفض القوات يثير قلق دول في منطقة الخليج الفارسي


القدرات البحرية الإيرانية .. زورق "يامهدي" المسير