وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر لم تكشفها: "ان السلطات الفيدرالية والمحلية تحقق في عدد من المصارف الاميركية الكبرى التي اخفقت على ما يبدو في مراقبة تحويلات اموال ما سمح لمهربي مخدرات وارهابيين بغسل اموال قذرة".
واضافت: "ان التحقيق يعد واحدة من اكثر عمليات مكافحة تبييض الاموال تقدما منذ عشرات السنين في الولايات المتحدة".
واوضحت "الصحيفة ان السلطات لم تستكمل تحقيقاتها بعد لكنها "قريبة جدا" من تحريك دعاوى ضد "جي بي مورغان" وتدرس النشاطات التي قامت بها عدة مجموعات عملاقة في هذا القطاع بينها بنك "اوف اميركا".
هذا ورفض مصرف رفض جي بي مورغان وبنك اوف اميركا الادلاء باي تعليق على التحقيقات.